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启信宝大数据高效识别、动态监控实际受益人

[导读]:根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行:国家开发银...

  根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市中心支行:国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行等金融机构应开展对新建立业务关系客户身份识别以及存量客户的身份识别,强调了对存量客户和新开户客户的实际受益人识别要求;持续关注受益所有人信息变更情况;明确公司制企业、合伙企业、信托和基金受益人对实际受益人的定义。

  2.不同司法管辖区的法人/公司实体注册机制各具特点,使得金融机构难获得准确记录识别受益所有者信息

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  对于存量客户数据进行审查和校验,通过智能算法的一致性校验对残缺数据补齐以及错误数据纠正,保证银行存量客户实际收益人数据的准确性,完整性和一致性,并将清洗后的受益人信息上报央行。

  海量企业数据以及深度算法实现受益人识别、受益所有人类型、股权占比、列为受益人原因以及受益认股权路径分析等,全方位帮助银行梳理新开户以及存量客户受益人关系,避免银行合规风险。

  持续关注存量客户实际受益人、企业工商注册信息、企业股东信息、高管信息、企业舆情信息等,企业在存续期间发生实际受益人变更或工商信息变更,启信宝商业大数据平台实现实时监控,风险客户及时预警。

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